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  • 涉案7亿!警方历时3年破获两特大传销案 300万人受骗

    时间:2020-06-10 20:21:30  来源:  作者:

    随着主要犯罪嫌疑人倪某在厦门落网,湖北蕲春警方历时三年,成功破获了两起涉及全国29个省市自治区的特大传销案。两案涉案资金高达7亿元,会员人数达300万之众。

    涉案7亿!警方历时3年破获两特大传销案 300万人受骗

    倪某(中)在厦门落网

    巨额奖金为诱饵

    据警方日前披露,2017年6月,蕲春县公安局收到该县工商行政管理局转交的案件线索,称在蕲春县漕河镇齐昌大道嘉联大厦有人涉嫌传销活动。蕲春县公安局经侦大队办案民警立即展开调查,化装进入传销聚会现场。办案民警龚伟告诉记者,当天的聚会排场之盛大奢华是蕲春这个小县城历史上罕见的,聚会成员来自全国20多个省市的几十家分公司,豪车多,穿名牌服装的多,打扮入时的美女也多。聚会由黑龙江省嘉联科技有限公司发起,该公司以会员制网络购物平台概念打造了一个名为“汇品都”的网络购物商城,会员通过微信转账缴纳200元会费后,就可在商城购物时享受折扣。

    公司看上去跟其他网络购物平台没什么两样,但办案民警深入调查后发现,购物商城实际只是个“幌子”。公司在蕲春县租下一家宾馆,并将原宾馆招牌换成“嘉联大厦”,每天组织大量人员做活动推广,以可观工资、巨额奖金为诱饵,一旦成为会员,就会积极发展下线,或者多次缴纳会费,以此来提升自己的层级,层级越高回报越大。这明显是传销!

    涉案7亿!警方历时3年破获两特大传销案 300万人受骗

    办案民警立刻向上级公安部门发出协查申请,并派人到北京调取该公司总部服务器数据。不查不知道,一查吓一跳:嘉联公司在全国29个省市都设立了分公司,全国会员总数达250余万人,会员层数已达302层,涉案总金额3.2亿元。

    2017年7月全国多地警方同时收网,抓获涉案人员60余人,并查扣大量涉案资金。

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    汇品都的层级

    主犯王某只有小学文化

    2018年12月,“汇品都”案主犯王某(黑龙江省齐齐哈尔籍)、赵某(黑龙江省哈尔滨籍)被蕲春县人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑9年和8年6个月。办案民警龚伟说,主犯王某只有小学文化程度。王某自认为有“领袖气质”,其实他最大的特点就是会忽悠,编起故事来一套又一套。龚伟介绍,王某此前曾经开过一家公司,因经营不善破产。后来,迷信的他跑到香港,找了一名“算命大师”,大师帮他改了名字。

    回到内地后,他就设计出这样一家靠发展会员非法传销的公司。之后,王某遇到此案另一名主犯赵某,公司便贴上了“互联网+”的招牌。赵某毕业于哈尔滨工业大学,自己开了家公司,主业是卖POS机。王某先用三寸不烂之舌将赵某拉下了水,然后让赵某用了很多高科技手段包装改造公司,帮助公司经营发展,比如使用微信、微博、QQ等工具,甚至利用抖音视频营销。公司打着高科技的幌子,此后不断有人上当受骗,高居302层的王某收入呈几何级倍数增长,短短几个月他的个人账户就增加了数千万元收入,半年里他先后换了奔驰、宝马等三辆豪车,还找了情人,并将情人及情人的儿子发展成下线。

    关键词:传销案
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