和讯网消息 8月7日，中国人民银行西安分行公布行政处罚信息，对西部信托有限公司违反《发洗钱法》规定的情况，合计罚款64万元。
西银罚字［2018］第12号显示，西部信托有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料，违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）款、第（二）款，中国人民银行西安分行依法对西部信托处以人民币60万元罚款。
西银罚字［2018］第13号显示，西部信托有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料,违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）款、第（二）款，中国人民银行西安分行依法对相关责任人处以人民币4万元罚款。
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