正义网德州3月23日电(记者 卢金增通讯员高忠祥俞荣)“俺以为从事传销最多是罚款,构不成什么刑事犯罪,没想到事到如今真的被判了刑。”3月22日,在山东德州,一名传销组织人员被宣判有期徒刑后追悔莫及。
在这件跨省特大传销案中,涉案11名被告人一审时被判单处罚金,原以为可以侥幸过关,而德州市德城区检察院发现端倪后提出抗诉,最终,德州市中级法院二审改判,11人改判有期徒刑。
跨省特大传销案,检察机关提前介入引导侦查
时间回溯到2013年底至2014年初,黑龙江籍传销组织骨干人员王某、鲍某来到德城区从事传销活动。他们以直销美国“凯安尼”保健品为名,通过虚假宣传“凯安尼”产品具有治疗癌症、高血压、糖尿病、恢复视力等效果,和高额返利回报的方式,诱骗他人在网上花费1万元人民币购买一套“凯安尼”产品获得会员资格,成为会员后继续发展下线,依据发展下线数量非法牟利。
如此“神药”和高额返利,很快引起当地群众关注。随后,公安机关接到举报并展开调查。发现这一创新型传销组织与互联网紧密结合,租用境外服务器创建宣传网站,利用网络作为运作平台发展人员,通过网上银行电子支付等方式,使其传销活动从人员招募、介绍、产品销售、酬金发放等各环节实现网络化,违法犯罪成本更低,发展速度快,传销地域广。
调查中还发现,就在王明等人在德州从事传销活动期间,他们的同伙黄某、王某天等人还在山东、江苏等地组织骨干并发展下线3万余人,非法获利3600余万元。
“这个传销组织的网络宣传平台服务器在境外,电子证据极易被删除、伪造、篡改。”德城区检察院侦查监督科科长李娜表示,抢夺时间固定证据是查办此案的关键,为此德城区检察院办案提前介入,引导侦查人员固定、收集电子证据,规范扣押、封存、提取、送检等程序,从最大限度上压缩时间。
检察机关提起抗诉,11人改判有期徒刑
截止2015年年底,该案件基本告捷,公安机关分多次将王某、鲍某等23名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪,向德城区检察院提请审查逮捕。经审查,德城区检察院依法将23名犯罪嫌疑人批准逮捕,并随后提起公诉。
一审开庭中,被告人共委托31名辩护人出庭辩护,耗时6天,最终德城区法院一审判决,12名被告人被判处刑罚,王某、鲍某等11名被告人仅被判单处罚金。
经德城区检察院侦查监督和公诉部门审查,发现一审法院适用法律错误,根据刑法第二百二十四条之规定,犯组织、领导传销活动罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。11名被告人被单处罚金适用法律错误,违背刑法有关条款的规定,2017年10月,德城区检察院依法向德州市中级法院提出抗诉。
今年3月20日,德州市中级法院二审宣判,上述11名被单处罚金的被告人全部改判为有期徒刑。据悉,此案系近年来德州市检察机关抗诉后改判人数最多的案件。
新型传销活动手段翻新、隐蔽性强
据承办此案的检察官介绍,新型传销活动借助网络技术,传销手段不断翻新,使其具有更强的隐蔽性、欺骗性。该案的成功抗诉,有效维护了法律的公平正义,打击了传销活动的发展,对经济秩序的稳定起到了保障作用。
检察官提醒市民,当前传销诈骗主要有以下几种常用模式:一是投资传销。打着上市融资、股权众筹、投资理财、资本私募等资本模式,利用虚拟货币、借贷平台、金交所(黄金原油)等进行投资诈骗。二是游戏传销。借助网络游戏和网络赌博,诱骗加入者办理游戏充值卡或购买游戏币成为网站会员,取得发展下线资格,按照人头获得奖励。三是网商传销。通过开办网上商城,利用QQ群、微信群、网站等发展代理,欺骗消费者“消费返现”“边消费边赚钱”,骗钱不见面。四是旅游传销。欺骗消费者“边旅游边赚钱”、“免费旅游”发展会员。五是养老传销。寻找孤寡老人下手,设计“保健+产品”,以投资养老公寓、以房养老等为名,发展会员,骗取钱财,甚至欺诈老人房产。六是慈善传销。打着“慈善”、“互助”的幌子,以高息回报诱骗消费者加入发展会员。七是求职传销。以即将步入社会开展岗位实习的高校毕业生为目标,利用大学生急于就业求职的心理,以介绍工作、高薪诚聘等手段诱骗加入传销组织,发展会员。八是国家项目传销。以“国家扶持”、“共同富裕”、“精准扶贫”等热词,假装有政府背景、政府支持,欺骗消费者投资入伙。
