中新网邢台4月11日电 (张鹏翔 胡三其)河北省邢台市公安局桥西分局11日透露,经过警方连续奋战四个多月,邢台市公安局桥西分局成功打掉2个特大跨省“套路贷”团伙。此案涉案资金达2亿余元,受害人1500余人。目前,14名涉案嫌疑人被警方刑事拘留,2名女嫌疑人因怀孕被取保候审。
2018年11月23日14时许,邢台市公安局桥西分局刑警三中队接李某(女)报警称:2018年5月,其因个人消费需要,从网上申请贷款1万元,网上签订了年息24%的“阴阳合同”,但通过微信联系放贷人后,放贷人提出的实际利息为7天30%,并且要扣除砍头息3000元,实际到手只有7000元。随后,犯罪嫌疑人以可以提高贷款额度为由,引诱受害人李某继续贷款,以贷养贷,使用他人虚拟身份,从嫌疑人开办公司的其他房贷人员处继续借贷。截至李某报警时,犯罪嫌疑人共向李某放款78次,累计金额1933200元,受害人还款4078800元后,仍欠本金60余万元,此时李某已无法承受高额服务费和利息。还款逾期后,嫌疑人从南京到邢台李某处,要求李某提供高档住宿,同时对李某身边朋友、亲属使用电话轮番轰炸,利用PS手段,制作侮辱、胁迫受害人的照片、视频,对受害人李某进行精神威胁控制,并不断采用上门油漆喷字等暴力方式进行催收索要贷款。
接警后警方迅速成立了以刑警、情报中队及扫黑除恶专业队为成员的专案组,全力侦破此案。
要在不知道嫌疑人姓名、身份、住址、长相,又是在跨省地域等情况下,仅凭受害人李某提供的微不足道的一点线索进行破案,这就犹如大海捞针。专案组民警通过调取相关微信、电话等信息,寻线追踪。
经过不懈努力,查获一条线索:向李某放贷的是江苏南京市一网贷公司和浙江瑞安市一网贷公司。而这两地网贷公司的共同特征是:放贷以7天和14天为期限,以贷养贷,利息更是随之猛长,催要还贷手段更是极其恶劣,这种网络“套路贷”被称之为“7.14高炮套路贷”。在明确犯罪特征和侦办方向后,专案组民警立即前往南京、瑞安两地开展工作。
历经四个多月的艰苦工作,在邢台市公安局网监支队的技术支持下,查明了南京以万某良为首,以下辖公司财务业务员刘某阁、刘某、万某利、张某、向某霖、王某鹏、金某厚、宋某航等9人组成的南京快易达网贷公司网络“套路贷”团伙,和浙江以潘某伟、潘某调为首,下辖公司何某洁、张某雷、潘某余、陈某丰、曾某彩等7人组成的浙江瑞安卡朋网络“套路贷”团伙的违法犯罪事实。
2019年3月19日,根据前方侦查员反馈的情况,专案组立即组织了20余名民警,专程从邢台乘车前往南京和浙江准备对两个“套路贷”团伙成员同时进行抓捕,可当全体抓捕民警到达南京和浙江后却发现,在抓捕民警到达南京前2个小时,南京的团伙成员却在老板的组织下,已经集体出发去云南丽江进行旅游。为不打草惊蛇,最终停止对两地犯罪嫌疑人的抓捕行动。
2019年3月26日,专案组再次组织40余名民警,连夜行动,再次驱车上千里,跨区南京、浙江两地,同时统一收网,悉数抓获南京快易达网贷公司犯罪嫌疑人9人,浙江瑞安卡朋网络“套路贷”犯罪嫌疑人7人,并于3月27日和3月29日分别将16名犯罪嫌疑人悉数押解回邢台。
目前,警方已抓获犯罪嫌疑人万某良、潘某伟、潘某调(女)等16名犯罪嫌疑人,查获作案用计算机11台,手机37台,群呼设备1台,喷漆罐若干,冻结帐户资金100余万。其中,14名涉案嫌疑人被刑事拘留,2名女嫌疑人因怀孕被取保候审,通过涉案帐本获知的分布在全国各地的1500余名受害人正在逐一寻找,涉案的2亿元资金正在同步追查之中,大量的调查取证工作也在同时进行中。
警方提示,请民众提高自我防范意识,谨防被骗受害。已经受害的群众,请主动联系警方,尽可能将损失降到最低。
