正义网南通5月30日电(记者陆晓妹 通讯员葛明亮 金建伟)只要是藏品,公司的鉴定专家都会给出超出心理预期的高估价;当时没交“保证金”,后续必定用话术“穷追猛打”,直至钱骗到手。2018年10月,江苏省南通市崇川区检察院起诉了一起以拍卖收藏品为名骗取被害人六十多万元保证金的案件。
以免费鉴定和评估收藏品为幌子吸引被害人
刘某丰现年35岁,老家在河北保定市,后到江苏南通发展。2018年4月,刘某丰了解到拍卖行业能赚钱,就想开一家艺术品公司。但是,批准拍卖业务的营业执照只有“北上广”和一些省会城市能办到,南通当地办不了。失望之余,刘某丰便退而求其次,用他人的身份办了一张营业执照,业务范围是艺术品征集、预展、制作,正式成立了南通百藏艺术品有限公司(简称南通百藏公司)。
公司成立后,刘自己担任总经理,喊来了老同事王某某担任总监,刘让妻子刘某筠担任公司督导负责财务。领导配齐,还必须有人干活儿。刘某丰通过招聘网站招募并雇用了张某某、江某、耿某某等人作为公司业务员,入职后进行培训,传授“话术”。
名为艺术品公司,实际上还是搞的诈骗那一套。根据刘某丰提供的手机名单,业务员到处打电话宣传,称南通百藏公司可以对客户持有的古董、字画、钱币、邮票、瓷器等藏品进行免费鉴定和评估,并能帮客户拍卖藏品,以此将被害人吸引过来咨询、投资。
谎称可以帮助拍卖 签合同骗保证金
被害人到达公司之后,相关业务员先热情接待,接着由王某某、刘某丰假扮鉴定专家为客户鉴定藏品,估出虚高的价格,再谎称公司可以帮助客户进行拍卖,并以此为由诱骗客户交纳数千至数万元不等的保证金。
如果有客户持观望态度,没有当场交保证金,“B方案”就开始实施,由业务员冒充“北京百藏天下文化有限公司总部”工作人员,进行电话回访,谎称有买家看中该客户的藏品,让客户尽快去南通百藏公司交纳保证金。为了凸显诚意和正规,公司还和客户签订合同,拍卖成功则收取百分之十二的佣金,不成功退还八成保证金。
事实上,南通百藏公司既没有拍卖资质,也没有委托拍卖被害人的藏品,在北京的“总部”更是子虚乌有,种种说辞都是为了一个字,骗。
2018年6月,来自南通的被害人祝明(化名)接到南通百藏公司的业务员电话,问他需不需要拍卖藏品,可以免费鉴定。祝明手里有枚民国时期的银元,是他爷爷传下来的,正好想拍卖。去了公司,业务员拍下银元的照片,“鉴定老师”王某某说最少能卖二十多万,先要交保证金12800元。祝明犹豫不定,先回了家。第二天,业务员打电话说有人看中祝明的藏品,让他赶紧去交保证金。祝明很动心,想着银元能卖到二十多万,就向亲戚朋友借了钱交了保证金,签了合同。后来,南通百藏公司的业务员又打电话说银元可以拍出更高价格,要再交14000元保证金,祝明没钱便没有交。到了7月中旬,祝明打电话给王某某和业务员,都是关机状态。祝明感觉被骗,去派出所报案。
截至案发,以刘某丰为首的诈骗团伙共骗取四十多名被害人共计人民币六十多万元。得款后,刘某丰、王某某、刘某筠将该笔钱发给公司成员作为工资和提成,还用于偿还个人债务以及用于生活开销。经公安机关立案侦查,刘某筠、王某某于2018年7月16日被抓获归案,刘某丰次日落网,其余几名犯罪嫌疑人先后投案自首。
民间收藏品中介机构要监管、约束
2018年9月20日,南通市公安局崇川分局以刘某丰等11人涉嫌诈骗罪移送南通市崇川区人民检察院审查起诉。这是该院历史上首次办理收藏品领域的诈骗案件,承办检察官为此实地走访了南通当地的几家古玩收藏品交易市场,了解收藏品销售和拍卖的流程,并查阅了大量资料,弥补专业知识短板。为了办好后续的类似案件,该院还派出检察官去上海和安徽等地检察机关学习办案经验,通过交流学习,指导司法办案。
在案件审查中,刘某丰等人的律师对罪名提出异议,认为是合同诈骗罪而非诈骗罪,希望为当事人争取较轻处罚。对于这点,承办检察官在开庭时进行了透彻说理。“合同诈骗罪符合诈骗罪的所有构成要件,但更具特殊性,关键要看合同在整个诈骗过程中扮演什么样的角色,起了什么样的作用。”
检察机关认为,南通百藏公司虽然同被害人签订了委托买卖合同,但该合同并不是犯罪嫌疑人直接用来骗取财物的手段,合同仅是掩盖其诈骗行为的方式;涉案几名被告人所在公司既没有履行合同能力,也没有履行合同的意思表示。最后,该案以诈骗罪起诉。
2018年12月28日,法院一审以诈骗罪对刘某丰等人判处有期徒刑十一年至一年不等,刘某丰等人提出上诉。2019年5月29日,南通市中级人民法院作出二审判决,除两名被告人在二审过程中积极退赃获得部分减刑,其余被告人均维持原判决。
除司法办案之外,承办检察官认为该案涉及的社会治理问题更应当重视和解决。
本案中,共有四十多名被害人在南通百藏公司交了保证金,清一色老年人,多的被骗五万元,少的也有一两千块。检察官指出,老年人在投资收藏品市场时,自身专业知识欠缺,对最新的市场行情不了解,加之收藏品定价没有统一标准,产生“信息不对称”的情况,容易让一些不法分子用虚高的“鉴定价格”哄骗。检察官特别指出,对南通百藏公司这样的新兴民间收藏品中介机构,政府和职能部门必须研究其发展、营销、组织文化等行业特点,细化监管、规范制度,充分发挥行业协会的专业指导、规范作用,在鼓励市场竞争的大前提下,约束收藏品中介机构的“灰色”行为,减少负面社会影响。
