警方押解嫌犯回凯里。
近日，黔东南州公安局向媒体披露了一起波及全国31个省区，涉案资金达到17亿余元的传销大案。目前，该案已进入审查起诉阶段。
区域召集人露“狐狸尾巴”
去年4月，有网民向黔东南州公安局网安民警反映称，黔东南境内的李某某以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”的名义，发展下线会员，而会员交钱后却没有收到回报，怀疑被骗。
黔东南警方调查发现，李某某等人以“国宏金桥基金”“国宏众筹”等项目的名义，通过互联网平台缴费入会、发展下线获取返利的方式，在贵州、广西大肆发展会员，涉及传销人员2000余人。尽管波及面很广，但李某某却只是区域性的“召集人”，顺着李某某这条线，该团伙的首领马某某等浮出水面。
2016年6月，在北京、浙江、广西警方配合下，黔东南州公安局集中展开统一行动，抓获马某某等犯罪嫌疑人41人。
两年时间 发展成员3万
马某某今年47岁，担任北京东方财星国际资本管理有限公司董事长、北京中科泰能科技集团有限公司执行董事、国宏汽车集团董事长、北京国宏文化产业发展院院长等职务。
2014年2月，马某某以东方财星董事长、国宏发展院院长的身份，在北京召开“国宏金桥基金”动员大会，成立北京国宏金桥财星创业投资中心，东方财星是该基金的管理公司。会上同时任命了该传销组织的领导层“干部”。
2014年4月23日，东方财星取得中国证券投资基金协会《私募投资基金管理登记证书》。“东方财星”虽然拿到了登记证书，但根本没有按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《合伙企业法》、《证券法》等法律、规章的规定开展经营活动，存在诸多违法违规行为。
2014年3月，“国宏金桥基金”以投资中科泰能镍碳电池项目为名，借助河北恩洋科技投资有限公司与会员签订《借款协议》进行传销。该“基金”每手3万元，交一手为信息专员，三手为信息主管，六手为信息经理，三十手为市级代理，六十手为省级代理。
2015年4月底，马某某对国宏基金进行封盘。次月，他们以投资“中科泰能二期”、“国宏汽车”为名，打着众筹的旗号，进行第二阶段的传销活动。
“国宏众筹”依托因为所以餐饮公司销售消费卡发展会员，并以公司与会员签订投资协议的方式来购买消费卡，每手4.5万元，会员改称为召集人，按“国宏金桥基金”入会购买手数依次改称为预备召集人、单店召集人、区县总召集人、市总召集人、省总召集人等。
黔东南州公安局查明，从2014年3月至2016年6月案发前，该涉嫌传销组织的会员人数达31700余人次，遍及全国31个省，共6级41层，接收会员资金17亿余元。
“宣传工作”出色 办有内部刊物
该组织之所以能发展这么多下系人员，与其返利机制是分不开的。据了解，其成员拉新人入伙后，便可以“国宏金桥基金”一手3万元为基数获得8%的返利即2400元，该名会员的上线人员可获得2400元基础上10%的返利(管理津贴)，即240元(2400×10%=240)，这仅是发展下线的“红利”之一。
此外，该传销组织还以信息津贴、合作津贴、管理津贴、领导津贴、区域津贴和报单补贴等形式返利给各层级传销人员。这些津贴依托于该组织的会员管理系统，按照一定比例和公式，自动进行计算分配，人工计算几乎不可能。
马某某等7名头目也以下层会员发展人数的数量，计算奖励津贴，根据相应的规则，马某能提取了1800多万元的“津贴”。
马某某的传销组织在宣传上做得颇为“出色”。马某某本人以东方财星为主站台，在全国各地组织召开项目投资说明会、推介会、报告会，以“国家部委退休领导、专家、学者”共同发起的“国宏金桥基金”和“国宏众筹”为噱头，宣传“中科泰能镍碳电池”和“国宏汽车”等项目，夸大项目投资前景和上市回报利润，既树立了良好的形象，也增强了投资者的信心。
此外，该传销组织还办了内部刊物，以宣传公司“骄人业绩”，在宣传鼓劲和标榜自我合法性方面发挥了一定的作用。
违反传统 不限制成员自由
警方调查还发现，马某某以自己、母亲、妹妹及公司员工等人的名义，注册了181家公司，除6家公司有实体运营外，其他175家均是空壳公司。
以往的传销就是限制成员人身自由，让他（她）在指定区域内活动和发展下线人员，而马某某等创建的传销组织，则“有违传统”，不限制成员人身自由，而是以投资新能源汽车、镍碳电池为名，打着私募、众筹的旗号，发展下线会员。
“当然，高额回报的许诺在这个传销组织内是存在的，比如其对国宏众筹项目的宣传，称其2018年上市后，会员可以拿到10倍以上的返利，这对那些想发大财的人还是很具有吸引力的，但还是那句话，天上不会掉馅饼。”相关办案人员说。
目前，这起波及全国的案件已移送检察机关审查起诉。
本报记者罗茜 摄影报道
