红网时刻衡阳8月26日讯（通讯员 黄周生 记者 宋美君）近日，衡阳县公安局多警联动，深度研判、主动出击，成功打掉一个涉诈“跑分”洗钱团伙，将正在“跑分”的11名涉嫌帮助网络信息犯罪案的犯罪嫌疑人抓获归案，缴获大量用于实施“跑分”的银行卡、电话卡、手机等作案工具，破获电信网络诈骗案件15起，涉案资金高达400余万元。
2021年7月下旬，衡阳县公安局反电诈中心接公安部电诈平台下发“两卡”线索，发现三湖镇居民阳某宇的银行账户交易异常，涉嫌电诈类犯罪可能性大。接到该线索后，反电诈中心迅速组织进行研判，发现阳某宇与7月13日协助外单位抓获的刘某（涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪已被安徽寿县警方刑拘）等人存在联系，背后极可能存在一个犯罪团伙。随后，反电诈中心对近期呈现的相关线索进一步汇总分析，先后发现周某、陈某、戴某等人的银行账户交易异常，且与刘某、阳某宇等人存在关联。
8月上旬，金兰、库宗、演陂、三湖等派出所先后将该案犯罪嫌疑人阳某宇、周某、陈某、戴某等6人抓获，至此一个以刘某为首、一个专门从事为境外的诈骗团伙提供洗钱服务的犯罪团伙逐渐浮出水面。
办案民警立即开展调查，经过夜以继日的精准研判、缜密侦查，逐渐掌握了这群年轻人的“工作”规律，8月中旬，时机成熟，立即收网。民警先后将刘某峻、李某、刘某、龙某等5名犯罪嫌疑人抓获。
经查，2021年6月，犯罪嫌疑人刘某（另案处理）通过蝙蝠聊天软件与境外犯罪嫌疑人“老周”取得联系，商量为其走“跑分”洗钱。6月中旬，由于刘某本人的银行卡均被冻结，便开始物色下线提供银行账户进行跑分。不久后，刘某找到了曾与其一同在长沙跑分、没有经济来源的刘某峻，因其银行卡此前已被冻结，刘某安排其一边帮忙看场子（监督刘某下线参与跑分），一边物色下线提供银行卡参与跑分。6月中下旬，刘某峻找来了刚出校门、没有经济来源的周某、陈某蛟、戴某明提供银行卡参与跑分，周某等人的银行卡不久被冻结，周某因害怕不敢再提供银行账户，但刘某峻劝说其介绍同学、朋友供卡参与跑分，承诺给其1%交易流水的佣金，而周某则只需给下线0.8%即可。在利益的驱使下，周某先后介绍阳某宇、陈某、陈某鹏等人参与跑分。7月初，陈某为获取介绍佣金，撇开周某等人直接为刘某等人跑分，又陆续介绍了戴某、李某、刘某、龙某等人参与跑分，该案11名犯罪嫌疑人账户对应诈骗案件15起，涉案资金400余万元。
目前，犯罪嫌疑人阳某宇、周某等8人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被刑事拘留，龙某等3人被行政处罚，该案正在进一步侦办中。
