黄石斩断跨地区诈骗犯罪链条

本报黄石5月25日电 记者肖新民、通讯员方可、李宗吾报道：25日，湖北省黄石市公安局铁山分局对外通报，经过2个多月艰苦调查、布控，成功打掉一个电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，带破涉及全国19个省市的同类案件53起，涉案价值200余万元。

一起精准定位的诈骗案

2月16日，在黄石市一家金属回收公司工作的胡先生接到一个自称高速公路工程项目部经理的电话，对方以项目部有大量废铜线要处理、但必须给相关领导好处费为由，骗走胡先生8万元。

接到报警后，黄石市公安局铁山分局刑侦大队立即展开调查，发现该电信诈骗案件极有可能系团伙所为。对此，铁山分局高度重视，立即启动合成作战机制，抽调精兵强将，会同黄石市公安局反电信网络诈骗中心、刑侦、网安等多部门组建专案组开展侦查工作。

经查询胡先生提供的涉案银行卡，专案组发现胡先生的钱在广东被人分多次取走。2月18日，专案组民警赶赴广东开展工作。

在当地公安机关的大力协助下，办案民警调取了银行的监控视频，发现取款人随身携带多张银行卡。在对涉案银行卡的流水进行查询后，办案民警发现从该银行卡往下竟引出了20余张银行卡，且全部系冒用他人身份信息办理，这给案件的侦办带来了不小的困难。

一名“马仔”牵出组织完善的犯罪团伙

为破解困境，专案组立即调整侦查思路，决定以取款男子驾驶的白色小车为突破口，展开侦查。

功夫不负有心人。通过梳理案情，并结合大量侦查工作，警方锁定首名犯罪嫌疑人的身份：取款男子邵某。

围绕邵某，专案组顺藤摸瓜，经过2个多月的艰苦调查取证，终于查清了该犯罪团伙的主要成员及团伙架构。该团伙按照成员地位从上到下分为策划组、话务组、“马仔”组，每个组都有明确的分工。策划组负责整个诈骗活动的策划，并从供应商手中购买大批银行卡；话务组负责参照“剧本”给全国各地人员打电话进行诈骗，一旦有受害人将钱汇入指定账户，负责取钱的“马仔”则迅速赶往附近银行的ATM机将钱取出或进行层层转账。

为了将这一犯罪团伙的整个链条彻底斩断，专案组经过缜密分析和架网布控，决定对该团伙进行收网。

4月28日凌晨5时许，在广东茂名警方配合下，集中抓捕行动分别在茂名和深圳两地同时开展，一举抓获包括邵某在内的5名骨干成员，并收缴大量银行卡及手机等涉案物品。

经讯问得知，邵某等5人长期从事电信诈骗活动，甚至以“骗得到为荣，骗不到可耻”为座右铭。一旦诈骗成功，他们便按照各自的级别提成，位于最底层的“马仔”提成最少。

通过一段时间的深入审查，铁山警方带破涉及全国19个省市的同类案件53起，涉案金额200余万元。当民警联系上外地一名受害人时，对方竟毫不知情，直到民警向他讲述案件经过，他才恍然大悟。