诸城侦破部督电信网络诈骗案

本报济南5月25日电 记者王志波、通讯员陈永刚、王建、杨晓林报道：利用网络平台实施诈骗，涉案金额2.5亿元，全国17个省市10万余人受害。近日，山东省诸城市公安局在省公安厅和潍坊市公安局支持下，经过9个月的连续奋战，成功破获公安部督办的特大电信网络诈骗案。截至目前，共抓获该案犯罪嫌疑人35名，冻结涉案资金600余万元。

多警种合成攻坚，快速厘清犯罪组织网络

2016年5月，诸城市公安局接公安部督办案件线索，一个犯罪团伙虚构缴少量费用便可获得巨额利益的多个“解冻民族资产”项目，通过微信群等网络平台诱骗不明真相的群众。其中，涉案重要嫌疑人孟某为诸城籍。

2016年7月26日，诸城市公安局成立专案组，抽调精干力量迅速展开侦查。潍坊市公安局对侦查工作全力支持，参与和指导侦查破案。据诸城市公安局刑侦大队副大队长徐忠介绍，为强化专案的组织领导，诸城市公安局启动合成作战模式，组织刑警、网安、反诈中心等部门开展全方位侦查，一张侦破大网全面铺开。通过对孟某经济活动的查询、分析及其微信信息综合研判，警方很快摸清了以黑龙江籍嫌疑人秦某为首、利用微信群等网络平台实施诈骗的犯罪团伙的基本情况。

在掌握了秦某居住在北京的情况后，2016年11月，专案组民警赶赴北京，在当地警方协助下摸清了该团伙的藏匿地点、核心成员大体人数、活动规律等情况。2016年12月10日，民警发现孟某及受邀到诸城游玩的该团伙骨干分子在诸城某酒店内。专案组把握时机，一举抓获该团伙成员14人。同时，在北京的专案组民警将秦某抓获。

到案的犯罪嫌疑人供述，其背后还有通过电话远程操控、实施诈骗的上层人员。办案民警循线侦查，将上层犯罪嫌疑人锁定在广西百色。

今年1月至3月，专案组民警在潍坊市公安局相关业务部门指导下，三赴广西百色，克服异地办案的种种困难，在广西开展了为期2个多月的侦查，综合利用多种侦查手段，对嫌疑人展开抓捕、审讯工作。截至目前，共从广西百色抓获直接实施电信网络诈骗的嫌疑人5名，负责洗钱、取现的嫌疑人20名，另有7人上网追逃。通过反电信诈骗平台冻结涉案账户66个，冻结涉案资金600余万元，扣押现金75万元。

220余个微信群矩阵式扩散使10万余人上当

“犯罪分子之所以能在短时间内骗取数额巨大的资金，主要是依靠微信群、QQ群等网络平台。”办案民警介绍，以秦某为首的犯罪团伙组织严密，他们建立了多个微信群，要想入群，必须缴钱参与该团伙虚构的各种项目，并由群内的老会员介绍才行。

办案民警介绍，该团伙在短短几个月的时间内建立了220多个微信群，每个群和每个成员都有唯一的编号，均通过“层层申请”，由高层人员审查，达到一定的数量和标准才发放“群号”和“个人编号”。每个群都设有专门的管理、监督、统计人员，组织非常严密，并实行“调整”“晋升”“开除”等纪律措施。涉案人员多通过微信或电话语音联系，利用微信群发展下线，下达指令和项目。有编号的受害人达10万余人。

伪造的文件成催化剂，利用POS机洗钱

“民族资产解冻授权书”“资产安全保护许可证”“海外资产进驻中国公益基金股权证明”……办案民警在侦查中发现，一个个伪造的宣传图片、国务院文件、视频资料以及洗脑用的录音充斥在各个微信群中，在整个犯罪链条中起着催化剂的作用。不少受害人就是轻信了他们的真实性，再加上反反复复的“洗脑”和组织者的推波助澜而上当受骗。

除了各种伪造证件外，利用POS机洗钱也是犯罪得以完成的重要一环。办案民警发现，幕后团伙让秦某发展受害人，并收集受害人钱款打到他们指定的银行账户，诈骗成功后通过POS机洗钱变现。这些POS机多数通过网络等途径购买，信息本身就不真实，再加上嫌疑人有意篡改商户编号和名称，给侦查人员追查资金流向带来极大困难。“POS机洗钱数额大、隐蔽性强，犯罪嫌疑人就是利用了目前管理上存在的漏洞逃避打击。”办案民警说。