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  • 以拉银行存款为名 女子诈骗两千万后跑路

    时间:2014-10-29 07:28:00

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    为获得高息,温州苍南两女子经常把钱交给王某用于银行存款业务,哪知当她们再次将2000万元交给对方时,对方却消失得不见踪影。幸亏警方及时拦截账户,保住1800万元。昨天,记者从苍南警方获悉,王某涉嫌诈骗已被批捕。

    王某,40多岁,苍南人,经营一家国际贸易公司。几年前,王某开始从事银行借贷方面业务帮人拉存款。因为她口碑不错,人缘又好,不少人都愿意把钱放她那里。其中当地的黄女士和蒋女士与王某合作多年,因王某讲信用,只要她开口,她们都会把钱打过去。

    去年9月29日,王某再次跟黄女士说银行月底要替2个客户拉存款,要存1000万元。黄女士深信不疑,将1000万打到王某账户。去年10月1日,黄女士经过查询王某账户,发现王某账户的钱转到两个账户后,又转回到自己账户,并将资金分散汇到十几个账户。这个异常情况,让黄女士很不心安,赶紧联系王某,可王某已不知所终。黄女士立马前往苍南县公安局报案。

    次日,苍南警方接到蔡女士报警,称9月30日被王某诈骗1000万,情况和黄女士相似。而蔡某的钱大多数来自他人。

    苍南县公安局刑侦大队接报案后,立即启动冻结、追赃程序,及时冻结并追回赃款总计1800万元左右。

    钱冻住了,可王某却不知去向,民警多次赶赴上海、福建、杭州、宁波等地开展抓捕。直到今年9月15日,在宁波出现的王某被抓捕归案。

    “我也是走投无路,走之前借上一笔还债。”王某交代,由于近年来公司生意清淡,公司合伙人欠她上千万元债务无法归还,以一幢银行贷款商铺予以抵押。为了偿还商铺的银行贷款,王某又相继向社会不特定人群借款一千多万元,最终因商铺市面价值暴跌导致资不抵债,欠下巨额债务。

    王某称由于不堪忍受众多债主的逼债,出逃前以拉银行存款为名分别向黄女士、蔡女士诈骗人民币共计2000万元。得手后,她将诈骗所得分散转移到多张银行卡中,并以银行转帐的方式用于归还债务及支付高额利息。

    目前,王某因涉嫌诈骗罪已被批捕。

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