时间：2018-05-02 15:29:04
来源： 香港中國通訊社
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香港中通社4月30日電 香港特區政府30日公佈香港的《洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》，指香港整體的洗錢威脅，處於中高水平。
報告指，一些個案顯示，跨國犯罪分子曾經利用香港的金融及電訊基建和自由貿易制度，透過電傳轉帳及電子銀行設施，快速轉移大筆金錢。
報告又顯示，香港銀行業面對的洗錢風險被評為高水平，是眾多金融範疇中最高。上游罪行和其他資料的分析結果，都顯示香港銀行業面對的洗錢威脅達到高水平，評估結果與其他大型國際金融中心的情況大致相若；特區政府會繼續監測新的犯罪手法及加強資訊掌握，並加強鼓勵銀行集中應對真實的洗錢及恐怖分子資金籌集風險。
至於香港的恐怖分子資金籌集風險，評級屬中低，威脅和脆弱程度亦同屬中低水平。報告指，香港沒有經證實的恐怖分子資金籌集活動個案，相關的相互法律協助或請求數字亦非常少。(完)
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