日前，义乌市成功破获一起合同诈骗案，涉案金额约200万元。目前，外商ALI因涉嫌合同诈骗罪已被我市警方刑事拘留，出港货物正在积极追货当中。
2017年11月，义乌国际贸易综合服务及经济案件预警平台(以下简称“义乌经侦预警平台”)接到多名市场经营户反映，11月以来与南大贸易有限公司有大额贸易往来，但交货后就无法联系。12月7日下午，河南籍女子宁某报警，称自己受雇于ALI，是南大贸易有限公司对外宣称的“老板”。ALI在市场上订购的货物越来越多，而未收到货款的经营户不断找上门来催讨货款。期间无意中听到ALI与合伙人商量携货出境，宁某担心自己替人背黑锅而报案。
经警方核查，在短短1个月内，ALI以公司名义先后向30余名市场经营户下单，货值超200万元。目前，ALI已收到价值70万元的货，其中30万元的货物已出港，剩余货物还在租赁的仓库内。从调查结果看，ALI经营的南大贸易有限公司未经注册，公司从业人员不规范，并且相关负责人没有支付货款的能力，存在合同诈骗嫌疑。
义乌警方提醒广大经营户，不管合作方有无可疑情况，经营户的每一笔订单都应及时在平台填报相关信息。此外，我市出口企业需提高警惕，以防四类典型经济类诈骗手段:
一、“集腋成裘”诈骗手法。该类诈骗采取向多家经营户订购小额货物，最终“集腋成裘”，达到其骗取大量货物的犯罪目的。
二、“大比例支付”诈骗手法。该类诈骗手法是通过支付30%甚至更高额订金，获取经营户信任，在取走货物和提单的情况下逃匿出境。
三、“高价值货物空运快速出货”。如KK贸易公司为实现诈骗目的，不惜成本，企图将采购的100余万元高价值饰品通过空运快速出货。
四、注册成立合法公司，披着合法外衣进行外贸采购实施诈骗。
