一个绰号叫“佛”的福建男子,找到2个同村青年,说有一个赚外快的活。很轻松很简单,就是去ATM机上取钱。取1万块钱就给200块”劳务费“。
管它这钱干不干净,3个人整整忙活了1个多月,在不同的ATM上用20多张银行卡,总计取出了80多万元。然后这80多万元,又被”佛"汇入了他的一个姓王的上级那里。
三个人都拿到了几千一万不等的好处费,喜滋滋的。不过,今天,三个人都站在杭州滨江区法院的审判席上。
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他们的罪名是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
因为他们取的钱,涉及2个巨额电信诈骗案。这80多万,只是冰山一角。
两个电信诈骗案的被害人都在杭州。他们受骗的过程,是个十分老掉牙的套路。
2016年5月27日,被害人戴某接到他涉嫌贪污、洗钱犯罪的诈骗电话,要求他汇钱至指定账户并配合“检察机关”和“公安机关”办案。在他人的指示下,戴某将卡内的400余万元转至犯罪嫌疑人的银行卡内,这些钱随后被陆续转至不同的银行卡。
被骗款在多地银行机构被三个福建籍男子等人取走。
同年5月30日,被害人陈某在位于萧山别墅的家中,接到诈骗电话称他涉嫌诈骗已被拘捕,要求他配合办案对其资金进行审查。被害人陈某信以为真,被诈骗991万元。
经查证,三个福建男子持银行卡取走戴某被骗资金共计717300元,取走陈某被骗资金共计149500元。
滨江区检察院认为,三人明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。
庭上,三人表示对取的钱是诈骗款不知情,“可能是赌博款,或是地下钱庄,我们不知道,但是取下钱就有得赚我们就没想太多了。”
此案,法院将择期宣判。
目前,2个电信诈骗案的主要犯罪嫌疑人尚未抓获。