今年年初，台州温岭市公安局集中开展打击侵财犯罪行动，经过3个月的奋战，一举摧毁了“2.20”特大通讯网络诈骗团伙，刑拘犯罪嫌疑人38名，涉案金额达2.2亿元。5月19日，温岭市公安局通报了案情。
据了解，今年2月20日，温岭市公安局接到受害人瞿某报案，在2016年7月1日，瞿某在家上网时，有人表示可以给他提供金融交易指导，当时瞿某正在做投资，苦于不懂行，于是就加了对方好友。在聊天过程中，瞿某被诱导至一原油期货交易平台开设账号，他并不知道那个平台实际上是境外的虚假网站。不知情的瞿某多次转入资金进行交易操作。直至2017年2月20日，瞿某发现网站异常，这才知道自己被骗了，赶紧向公安机关报案。那时，瞿某已经被骗人民币158万元。
接到报案后，专案组民警接案后立即从资金流，通讯流，网络流三个方向展开追踪。但犯罪嫌疑人利用空头账户进行多层转账，利用非实名注册的QQ号及虚假身份证的手机号与被害人进行联系，还租用境外服务器，增加破案难度，逃避打击。
温岭公安局专案组多次奔赴深圳、嘉兴、宁波等地调查取证，并重新对资金流转过每个账户的每笔流水一一核实。经过不懈努力，终于在1000多个账号中，发现了一个账户名为赵某的可疑账号。经查，赵某是贵阳一家金融投资公司的股东，专案组民警立即飞往贵阳，却发现该公司早已搬迁。专案组民警三赴贵阳实地调查，最终查实赵某搬迁后公司的准确位置，位于贵州省贵阳市区的某一写字楼内，并确定对象为一伙公司化运作的特大诈骗团伙。
5月15日，一支由68名精干民警组成的抓捕小组，前往贵阳进行统一抓捕。小组成员2天仅休息5小时，最终在蹲点守候二十多个小时后，一举捣毁犯罪窝点2处，抓获犯罪嫌疑人38名，当场缴获作案电脑50余台、作案手机50部，扣押银行卡121张、电话卡50张，冻结账户200余个。
经初步审查，该犯罪团伙采用公司化运作模式，内部层次分明，雇佣员工以高额资金回报为由，诱导受害人参与虚假原油、黄金等期货交易实施诈骗。本案涉及全国各省市被害人600余名，涉案金额约2.2亿元。
目前，案件正在进一步审查之中。
