农行甘肃分行聚焦反洗钱 筑牢金融生态屏障
每日甘肃网6月6日讯（甘肃经济日报记者 胡旺弟 通讯员 吴鹏 张晓梅）记者从农行甘肃分行了解到，该行深入贯彻落实党中央国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制意见，建立健全反洗钱合规管理体系，持续加强反洗钱合规文化建设，牢牢铸就金融生态屏障。
据介绍，该行把健全反洗钱组织构架、完善管理体系放在首位，强力推进反洗钱机制体制改革，并成立了反洗钱处理中心，将分散在全省各级机构的可疑交易监测、分析、报告等职能，上收到省行集中处理和统一管理，建立了“集中做、专家做、系统做”的反洗钱业务处理机制。同时按照地域实施“分片管理”，责任到人，实现了对洗钱风险监测分析工作集中化、精细化、标准化管理。全省各级行加大反洗钱合规管理业务前台、中后台以及审计部门“三道防线”建设，并有效发挥反洗钱合规管理委员会的审议、决策、协调和工作推动作用。
同时，该行充分利用新一代反洗钱平台开展全方位金融情报分析，强化可疑交易人工甄别分析和洗钱风险日常监测，构建了覆盖事前、事中、事后的预警报告机制，报告的准确性和有效性持续增强。近三年来，该行共向人民银行报送重大可疑交易报告42份，涉及地下钱庄、涉税犯罪、毒品犯罪、非法集资、恐怖融资、传销多种犯罪类型，可疑线索协助公安部门破获的案件越来越多。特别是该行报送的《涉嫌非法集资重点可疑交易报告》，为公安机关相关案件的立案侦查提供了重要线索和证据。三年来，该行共组织举办反洗钱培训超过400次，累计培训人员2.3万人次。
