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  • 涉案流水金额约510万元!五指山警方打掉一个“跑分”洗钱团伙

    时间:2022-04-22 11:32:38

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    4月13日,国际旅游岛商报记者从五指山市公安局获悉,近日,五指山警方经过深入侦查,打掉一个万宁籍“跑分”洗钱团伙,抓获团伙成员6人。

    左一至左三为嫌疑人王某友,陈某圣,张某富

    左一至左三为嫌疑人王某友,陈某圣,张某富

    据了解,五指山市公安局刑侦大队在工作中发现,在五指山市内有人从事“跑分”洗钱违法犯罪活动,并开展缜密侦查、周密布控。

    3月24日,五指山市公安局指挥中心接到农村信用社工作人员报警称,一男子到信用社前台办理业务时出现异常情况。

    接到报警后,五指山市公安局河南派出所立即组织警力前往将该男子带回,会同刑侦大队进行审查。经查,发现该男子涉嫌“跑分”洗钱、帮助信息网络犯罪活动,当天与其一同到信用社办理业务的还有同伙,但已驾车逃离。

    随后,刑侦大队和河南派出所民警立即按照“从车到人、从人到人”的工作思路,经过连续5个多小时的追踪侦查,先后在五指山市通什镇海榆南路、南圣镇一工地工棚里将另外5名嫌疑人抓获。至此,一天内民警共抓获该团伙6名嫌疑人。

    经审讯,嫌疑人分别叫李某峰、张某关、王某友、张某富、陈某圣、杨某恒,均系男性,万宁市大茂镇人。据李某峰等嫌疑人交代,其6人通过“飞机”联系上下家,帮助不法分子“跑分”洗钱,从中赚取佣金。初步掌握的涉案流水金额约510万元。

    目前,嫌疑人李某峰、张某关因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被刑事拘留,王某友、张某富、陈某圣等人被行政拘留,杨某恒因办案需要已移交万宁警方。案件正在进一步侦办中。

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