中国江苏网5月10日讯(通讯员 顾燕 王修) 常州市公安局召开新闻通气会,通报“420”跨国网络开设赌场案情况:常州警方深挖线索,摧毁一特大跨国网络赌博犯罪团伙,在菲律宾马尼拉市和境内22省82市先后抓获犯罪嫌疑人100名,有力震慑了跨国网络赌博犯罪活动。今年3月,该案被公安部网安局评选为全国“净网2018”十大典型案例。
2018年4月中旬,常州公安钟楼分局接到省公安厅的转发线索,经初步侦查发现,一个名叫“天地棋牌”的境外赌博网站,在国内有代理账号近1.5万个,玩家账号多达95万个,涉案金额3.6亿元。常州警方成立专案组对该赌博网站开展深入研判和侦查。2018年9月,该案被列为公安部督办案件。
专案组民警花费近半年的时间,梳理出“天地棋牌”网站境外运营团队的办公地点、公司内部分工与运作流程和境外网站20名主要负责人、境内100名核心代理人员身份。同时,通过对国内22家银行、21家第三方支付平台进行调查取证,查明为该网站周转赌博资金的银行卡300余张、第三方支付商户号500余个。2018年10月18日,专案指挥部发布统一收网行动指令,多路警力按照预定方案,相继在菲律宾马尼拉抓获“天地棋牌”赌博网站负责人陈某某、主管李某某等8人,在全国22省82市抓获该网站各级代理84名,冻结涉案资金1500余万元。
经过艰苦努力,今年1月,专案组又分别在境内外成功抓获4名赌博公司犯罪嫌疑人。至此,“天地棋牌”这一特大境外赌博网站被彻底摧毁,境内境外100名嫌疑人落网,其中67人被刑拘。
