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  • 女子投资“会所”被骗十几万 检察官提醒:投资需合法、理性

    时间:2019-07-23 07:41:39

    来源:中国江苏网

    作者:冒群

    投资“会所”组织卖淫,盈利后需洗钱才能分成,南京女孩李兰遭遇连环骗局,损失十几万。

    2018年底,王文与妻子、妻子的闺蜜李兰一起出去旅游,途中,李兰表示想开一家按摩店。说者无意,听者有心。旅游回来后,王文主动与李兰联系,邀请她一起开“会所”参与组织卖淫,一起参加的还有王文的妻弟周宁。王文负责团队运作,李兰负责出资,周宁负责联系嫖客,三人按照4、4、2的比例分成,李兰欣然同意。

    2018年12月份,王文以租房等名义向李兰报账,李兰先后转账6万余元,王文将每天的营业流水明细发给她。李兰希望能早点分成,但是王文一直在推托,最后答应在春节前分钱。

    2019年1月,周宁告诉李兰,王文因为组织卖淫在上海被公安机关抓获,账户被冻结了,想要分钱,得先找个律师把他“捞”出来,再找人洗钱,要交押金和洗钱的劳务费。李兰向他们提供的账户共转账了4万余元。

    但是钱转出去了,分成却没有下文,李兰感觉可能是被洗钱的人骗了,但是考虑到合伙做的是违法的生意,也没敢报警。后来,李兰将这件事情告诉了家人,家人带她去上海查询,发现王文并没有被抓。回到南京后,李兰向警方报案。

    警方很快将王文、周宁以及负责洗钱的孙兵抓获。所谓的“组织卖淫”生意,不过是一场骗局。为了让李兰相信这是真的,周宁制作假的每天2万到10万元不等的营业流水,用P图软件制作共70多万元的银行账户截图,王文帮他偿还部分信用卡账单算作报酬。当李兰催着要分成的时候,王文找到朋友孙兵,让他冒充洗钱人与她联系,骗她继续打款。事后为表示感谢,王文付给孙兵几百元钱。

    据犯罪嫌疑人王文交代,他一直没有正式工作,经济上很紧张,到处借钱度日,还有小额贷款、网络贷款,基本上处于拆东墙补西墙的状态,后来妻子怀孕了,用钱的地方很多,他本来想找李兰借点钱,但是在相处的过程中觉得她很小气,不一定肯借,就以投资为由来骗她的钱。骗来的钱大部分被他花掉了。

    近日,秦淮区检察院以涉嫌诈骗罪对王文、周宁、孙兵三人提起公诉。在王文看来,他“赚钱”是为了给妻儿提供生活保障,却因违法犯罪缺席孩子的出生和成长,还将小舅子、朋友一起拉下水,实在是得不偿失。周宁明知王文在实施诈骗行为,仍伪造每日收益流水、银行单据等骗取被害人信任,孙兵冒充洗钱人参与到诈骗行为中,都构成了共同犯罪。李兰也许会庆幸这是一场骗局,否则她也会因组织卖淫而涉嫌犯罪。

    检察官提醒,任何投资行为都有风险,高利润、高回报投资的背后必然是高风险,对违法犯罪活动的投资,也是一种犯罪行为,除了可能带来经济上的损失之外,还将会带来自由的损失,不能抱有任何侥幸心理。如果不小心成为被犯罪的对象,也可能会因为动机不纯不敢报警,从而失去法律救济的途径。(文中人物为化名) 通讯员 缪凌燕

    记者 冒群

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